Notícias do Tocantins – Três homens foram presos em Palmas suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em aplicar golpes de falso consórcio e falso financiamento. As prisões ocorreram entre os dias 17 e 20 de outubro de 2025, durante ações da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento a Vulneráveis (DAV), da Polícia Civil do Tocantins.
Segundo as investigações, o grupo é responsável por causar prejuízos de dezenas de milhares de reais a vítimas que acreditavam estar adquirindo imóveis ou veículos por meio de financiamentos facilitados.
Estrutura do esquema
De acordo com a apuração policial, a organização possuía uma estrutura hierarquizada e divisão de funções bem definida. Os diretores, apontados como beneficiários finais, criavam empresas com CNPJ próprio ou em nome de terceiros para movimentar os valores obtidos com as fraudes.
Já os supervisores recrutavam e treinavam vendedores, enquanto os operadores divulgavam anúncios falsos em redes sociais e sites de compra e venda, utilizando fotos e descrições de imóveis e veículos que não estavam realmente à venda. As vítimas realizavam os pagamentos e, em seguida, perdiam contato com os supostos vendedores.
As investigações também apontam indícios de lavagem de dinheiro por meio de transferências entre contas de terceiros e empresas de fachada.
Prisões e continuidade das apurações
Diante das evidências e da gravidade dos crimes, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Três homens, com idades de 21, 23 e 37 anos, foram detidos para impedir a continuidade das fraudes. As ações contaram com o apoio de outras forças de segurança.
As investigações seguem em andamento para identificar outros núcleos que possam estar ligados ao mesmo tipo de golpe.
Orientações para evitar o golpe do falso financiamento
As autoridades alertam a população de Palmas e região sobre o funcionamento desses golpes e orientam a adotar cuidados básicos antes de fechar qualquer negócio:
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Desconfie de ofertas muito vantajosas, como imóveis ou veículos com preços muito abaixo do mercado ou financiamentos sem análise de crédito.
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Verifique o CNPJ da empresa e confirme se o pagamento está sendo feito à pessoa ou empresa correta.
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Evite transferências para contas de pessoas físicas, exceto em casos devidamente documentados.
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Procure corretores de imóveis registrados e certifique-se de estar negociando com o verdadeiro proprietário do bem.
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Leia atentamente o contrato, verificando se o serviço é realmente um financiamento e não uma cota de consórcio.
A Polícia Civil reforça que eventuais vítimas desse tipo de golpe devem registrar um Boletim de Ocorrência para auxiliar nas investigações e evitar que outras pessoas sejam lesadas.
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