A Polícia Civil do Tocantins finalizou, nesta sexta-feira (4), uma investigação contra um grupo criminoso de São Paulo que clonava sites de concessionárias de água e energia em todo o Brasil. O esquema fraudulento induzia clientes ao erro ao baixarem faturas falsas para pagamento. A operação foi conduzida pela 10ª Delegacia de Polícia de Araguatins.
Como o golpe funcionava
O delegado-chefe da 10ª DP, Teofábio Alves Siqueira, explicou que as investigações começaram após um morador de Araguatins perceber que havia efetuado o pagamento de uma conta falsa. O cliente acessou um site que acreditava ser o da concessionária de energia, gerou um boleto e, após realizar o pagamento, constatou que o valor foi destinado a uma empresa fictícia.
“A vítima foi levada a um site falso, uma cópia do site da concessionária, e fez o pagamento acreditando que estava quitando sua conta de energia”, afirmou o delegado.
Investigação revelou centenas de vítimas
As apurações identificaram que o líder do esquema era um homem de iniciais R.M.D., e que a fraude atingiu mais de 200 pessoas em todo o país. A polícia descobriu que os valores pagos eram rapidamente transferidos da conta da empresa fictícia para outras contas bancárias, dificultando o rastreamento.
Em apenas um mês, entre 25 de outubro e 27 de novembro de 2023, a conta da empresa criminosa movimentou R$ 52,8 mil, sendo que no dia 25 de outubro foram registradas 266 transferências de créditos.
Identificação dos envolvidos
A análise bancária revelou os principais destinatários dos valores desviados, incluindo os irmãos L.N.C. e R.N.C.; a mãe deles, D.N.R.C.; a esposa de um dos suspeitos, M.G.B.; além de L.F.S. e o casal A.P.L.G. e R.S.G.L.
Depoimentos e próximos passos
Apesar das provas reunidas, alguns investigados negaram qualquer envolvimento, enquanto outros sequer responderam às tentativas de contato da Polícia Civil.
“Mesmo com as negativas, ficou claro que estamos lidando com uma associação criminosa especializada em fraudes digitais. Agora, o inquérito será encaminhado ao Poder Judiciário para que as medidas cabíveis sejam tomadas”, concluiu o delegado.
A Polícia Civil alerta para que os consumidores redobrem a atenção ao baixar boletos de contas essenciais e sempre verifiquem a autenticidade dos sites acessados.
Acompanhe mais notícias do Tocantins no PMW Notícias 💻📱
