Notícias do Tocantins – A Polícia Civil do Tocantins cumpriu, nesta terça-feira (3), seis mandados de busca e apreensão durante nova fase da Operação Fraus, que apura um esquema de lavagem de dinheiro oriundo da exploração ilegal de jogos de azar.
O principal alvo desta etapa é a mãe da influenciadora digital Karol Digital, que já responde a processo criminal relacionado ao esquema e é suspeita de movimentar mais de R$ 217 milhões.
Mandados em três cidades
As diligências ocorreram em uma propriedade rural em Babaçulândia, em uma fazenda em Palmeirante e em quatro residências localizadas em Araguaína, no norte do estado. Ao todo, 25 policiais civis participaram da operação.
A ação foi coordenada pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas) e pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).
Segundo o delegado Wanderson Chaves de Queiroz, esta fase é considerada estratégica para aprofundar o rastreamento patrimonial do grupo investigado. A polícia trabalha com a hipótese de que bens adquiridos com recursos ilícitos tenham sido registrados em nome de terceiros como forma de ocultar a origem do dinheiro.
Foco na ocultação patrimonial
De acordo com as investigações, há indícios de ocultação de patrimônio e dissimulação de ativos ligados ao esquema de jogos ilegais. A Polícia Civil busca reunir novos elementos que possam desestruturar completamente o sistema financeiro montado para lavar dinheiro.
As apurações também pretendem identificar eventuais laranjas e ampliar o mapeamento de bens vinculados ao grupo.
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Entenda a Operação Fraus
A Operação Fraus teve início em agosto de 2025, quando foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante.
Na ocasião, a influenciadora Karol Digital e o companheiro foram presos. A polícia apreendeu veículos de alto valor, dinheiro em espécie, imóveis, rebanhos de animais, criptoativos e outros bens relacionados ao esquema investigado.
Em outubro de 2025, um novo desdobramento apontou que a influenciadora teve acesso a informações privilegiadas, o que contribuiu para o avanço das investigações e a identificação de novos elementos da organização.
Conforme a Polícia Civil do Tocantins, as investigações seguem em andamento com o objetivo de responsabilizar todos os envolvidos e impedir que recursos de origem criminosa retornem ao mercado formal.
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