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Ex-gerente de fazenda é preso suspeito de desviar R$ 10 milhões em Miranorte (TO). Polícia aponta fraude, agiotagem e patrimônio incompatível com salário de R$ 26 mil

Ex-gerente de fazenda é preso em Miranorte suspeito de desviar R$ 10 milhões. Polícia Civil investiga fraude, lavagem de dinheiro e agiotagem no Tocantins

A CPI do Crime Organizado no Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (31), a quebra de sigilo bancário e fiscal de um empresário ligado ao banqueiro Daniel…

Polícia Civil divulga cartaz de procurado por fraude de R$ 55 milhões no agronegócio no Tocantins. Suspeito é investigado por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e esquema com notas fiscais falsas

Polícia Civil realiza Operação 2º Tempo e investiga desvio de mais de R$ 5,1 milhões em recursos públicos destinados ao Tocantinópolis Esporte Clube. Prefeito Fabion Gomes é alvo de mandados.

Operação Serras Gerais III, da Polícia Federal e FICCO/TO, investiga esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico por meio de banco digital clandestino que movimentou milhões em Goiás e Maranhão

O principal alvo desta etapa é a mãe da influenciadora digital Karol Digital, que já responde a processo criminal relacionado ao esquema e é suspeita de movimentar mais de R$ 217 milhões

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Fluxo Oculto para investigar um suposto esquema de falsificação de documentos, estelionato e lavagem de capitais que teria causado prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões a uma empresa do setor do agronegócio

Operação Jogo Limpo da Polícia Civil do Tocantins indicia 10 pessoas por desvio de R$ 650 mil em convênios esportivos em Palmas. Recursos públicos seriam destinados a crianças e adolescentes

Investigação apura atuação de grupo suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, com prejuízo estimado em R$ 1 milhão e mandados cumpridos em quatro estados