Browsing: lavagem de dinheiro

Operação Serras Gerais III, da Polícia Federal e FICCO/TO, investiga esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico por meio de banco digital clandestino que movimentou milhões em Goiás e Maranhão

O principal alvo desta etapa é a mãe da influenciadora digital Karol Digital, que já responde a processo criminal relacionado ao esquema e é suspeita de movimentar mais de R$ 217 milhões

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Fluxo Oculto para investigar um suposto esquema de falsificação de documentos, estelionato e lavagem de capitais que teria causado prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões a uma empresa do setor do agronegócio

Operação Jogo Limpo da Polícia Civil do Tocantins indicia 10 pessoas por desvio de R$ 650 mil em convênios esportivos em Palmas. Recursos públicos seriam destinados a crianças e adolescentes

Investigação apura atuação de grupo suspeito de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, com prejuízo estimado em R$ 1 milhão e mandados cumpridos em quatro estados

A Justiça do Tocantins recebeu denúncia do Ministério Público contra uma influenciadora digital investigada por exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Caso tramita em Porto Nacional

Justiça autoriza leilão de carros de luxo, imóveis e outros bens da influenciadora Karol Digital, investigada por jogos ilegais e suspeita de movimentar R$ 217 milhões no Tocantins

STJ concede prisão domiciliar à influenciadora Karol Digital, investigada por movimentar R$ 217,6 milhões em jogos ilegais. Namorado continua preso, e bens de luxo foram apreendidos

Operação Carbono Oculto 86 interdita posto em São Miguel do Tocantins e investiga esquema de lavagem de R$ 5 bilhões ligado ao PCC

PF cumpre mandados em Palmas e Gurupi na oitava fase da Operação Overclean, que apura fraudes e desvio de R$ 1,4 bilhão em contratos públicos