Browsing: lavagem de dinheiro

A Justiça do Tocantins recebeu denúncia do Ministério Público contra uma influenciadora digital investigada por exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Caso tramita em Porto Nacional

Justiça autoriza leilão de carros de luxo, imóveis e outros bens da influenciadora Karol Digital, investigada por jogos ilegais e suspeita de movimentar R$ 217 milhões no Tocantins

STJ concede prisão domiciliar à influenciadora Karol Digital, investigada por movimentar R$ 217,6 milhões em jogos ilegais. Namorado continua preso, e bens de luxo foram apreendidos

Operação Carbono Oculto 86 interdita posto em São Miguel do Tocantins e investiga esquema de lavagem de R$ 5 bilhões ligado ao PCC

PF cumpre mandados em Palmas e Gurupi na oitava fase da Operação Overclean, que apura fraudes e desvio de R$ 1,4 bilhão em contratos públicos

MPTO denuncia a influenciadora Karol Digital por liderar esquema de jogos de azar e lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 217 milhões

Polícia Civil do Tocantins cumpre mandados contra influenciadora que promovia jogos de azar ilegais. Valores bloqueados chegam a R$ 9,5 milhões e investigação aponta lavagem de dinheiro

Desembargadora do Tocantins nega prisão domiciliar para Karol Digital e namorado. Influenciadora é acusada de movimentar R$ 217 milhões em esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro

Polícia Federal deflagra a Operação Domus Magna e investiga desvio de mais de R$ 5 milhões da Prefeitura de Angico. Mandados foram cumpridos em quatro cidades do Tocantins

A Polícia Civil do Tocantins prendeu a influenciadora Karol Digital e o namorado em operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Foram apreendidos veículos, imóveis e animais, além do bloqueio de contas e criptoativos