Browsing: lavagem de dinheiro

MPTO denuncia a influenciadora Karol Digital por liderar esquema de jogos de azar e lavagem de dinheiro com movimentação de R$ 217 milhões

Polícia Civil do Tocantins cumpre mandados contra influenciadora que promovia jogos de azar ilegais. Valores bloqueados chegam a R$ 9,5 milhões e investigação aponta lavagem de dinheiro

Desembargadora do Tocantins nega prisão domiciliar para Karol Digital e namorado. Influenciadora é acusada de movimentar R$ 217 milhões em esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro

Polícia Federal deflagra a Operação Domus Magna e investiga desvio de mais de R$ 5 milhões da Prefeitura de Angico. Mandados foram cumpridos em quatro cidades do Tocantins

A Polícia Civil do Tocantins prendeu a influenciadora Karol Digital e o namorado em operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Foram apreendidos veículos, imóveis e animais, além do bloqueio de contas e criptoativos

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou 18 pessoas por integrarem uma organização criminosa especializada…

A Polícia Civil do Tocantins concluiu, nesta quarta-feira (23), o inquérito relacionado à Operação Espada de Themis, que teve como foco um grupo suspeito de aplicar…

Na manhã desta quinta-feira (29), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagrou a Operação Serra Gerais, com o objetivo de desarticular…

A Polícia Civil do Tocantins concluiu nesta segunda-feira (26) o inquérito da Operação Orange, conduzida pela Divisão Especializada de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária…

Quatro pessoas foram presas na noite desta segunda-feira (26) em Palmas durante a Operação Perfídia, conduzida pela 1ª Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado (1ª…